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时间：2023-10-22 11:41:19  公招网(www.gongzhao.com)

  银行招聘

　　反洗钱专岗

　　工作地点：温州市

　　职位描述

　　主责：

　　1．负责本机构从支行上收的可疑交易的集中甄别工作；

　　2．负责本机构高风险客户的评定审核与管理；

　　3．负责对辖内支行开展反洗钱工作检辅；

　　4．负责落实当地监管部门和总行的反洗钱工作要求。 职责：

　　1．筛查每笔系统预警生成的可疑交易案例、落实批量手工专项排查数据（总行或当地监管的临时性的专项排查要求），提出甄别建议供支行参考，编写一般可疑交易报告并落实上报；；

　　2．负责本机构洗钱高风险客户的定期审核，建立本机构高风险客户台账，按照监管要求定期进行跟踪管理；

　　3．负责指导辖内支行开展反洗钱工作，定期开展反洗钱检查、问题督促整改、培训等；

　　4．对接当地监管部门，进行反洗钱协查、数据报送等工作；

　　5.负责本机构大额和可疑交易的补录、补正，进行本机构反洗钱数据外报与回执导入。（本项适用村镇银行）

　　任职要求

　　1.本科及以上学历

　　2.3年以上银行运营相关工作经验

 

　　原标题：温州分行

　　文章来源：https://www.hotjob.cn/wt/TZBANK/web/index/social

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